{"id":46760,"date":"2026-07-09T08:35:38","date_gmt":"2026-07-09T11:35:38","guid":{"rendered":"http:\/\/eenergetica.com.ar\/?p=46760"},"modified":"2026-07-08T08:42:26","modified_gmt":"2026-07-08T11:42:26","slug":"en-pleno-mundial-comienzan-a-investigar-en-estados-unidos-las-operaciones-financieras-de-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/2026\/07\/09\/en-pleno-mundial-comienzan-a-investigar-en-estados-unidos-las-operaciones-financieras-de-la-afa\/","title":{"rendered":"En pleno Mundial, comienzan a investigar en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA"},"content":{"rendered":"\n<p>En medio del Mundial de F\u00fatbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la&nbsp;<strong>Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA)<\/strong>&nbsp;en dicho pa\u00eds, enfoc\u00e1ndose en la gesti\u00f3n de fondos y contratos de la entidad que preside&nbsp;<strong>Claudio &#8220;Chiqui&#8221;<\/strong>&nbsp;Tapia ante la sospecha de lavado de activos y fraude bancario.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n, a cargo de los fiscales&nbsp;<strong>Patrick Gushue<\/strong>,&nbsp;<strong>Christopher Ting<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Michael Berger<\/strong>, analiza el rol de la empresa&nbsp;<strong>TourProdEnter LLC<\/strong>&nbsp;en el movimiento de cientos de millones de d\u00f3lares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicci\u00f3n norteamericana.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores, fiscales especializados en delitos econ\u00f3micos, analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de&nbsp;<strong>Javier Milei<\/strong>&nbsp;que accedieron a informaci\u00f3n sensible sobre la AFA o que tuvieran dentro de sus funciones controlar sus operaciones, seg\u00fan public\u00f3 el diario La Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En la reuni\u00f3n, que habr\u00eda durado m\u00e1s de dos horas seg\u00fan public\u00f3 el sitio Infobae, los fiscales federales y agentes federales acordaron citar a declarar&nbsp;al empresario&nbsp;<strong>Guillermo Tofoni<\/strong>, quien denunci\u00f3 la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha.<\/p>\n\n\n\n<p>La hip\u00f3tesis que manejan los investigadores es que TourProdEnter LLC habr\u00eda actuado como agente de cobro de los contratos comerciales que la AFA firm\u00f3 con patrocinadores y otras firmas.<\/p>\n\n\n\n<p>La idea es reconstruir la ruta del dinero de los fondos administrados por TourProdEnter LLC, la firma del empresario teatral Javier Faroni, en el sistema financiero estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la documentaci\u00f3n recopilada, la empresa movi\u00f3 al menos 260 millones de d\u00f3lares en cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.<\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, la compa\u00f1\u00eda coloc\u00f3 57 millones de d\u00f3lares en distintas sociedades sin justificar el origen de esos fondos.<\/p>\n\n\n\n<p>En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, que en aquel entonces estaba liderado por&nbsp;<strong>Patricia Bullrich<\/strong>, alert\u00f3 a funcionarios de la administraci\u00f3n estadounidense de&nbsp;<strong>Donald Trump<\/strong>&nbsp;sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA.<\/p>\n\n\n\n<p>El FBI norteamericano juzg\u00f3 que no hab\u00eda evidencias suficientes para abrir una investigaci\u00f3n criminal en Estados Unidos, pero entre finales del a\u00f1o pasado y principios de este a\u00f1o la situaci\u00f3n dio un giro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Agencia NA<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En medio del Mundial de F\u00fatbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la&nbsp;Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":46761,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-46760","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46760","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46760"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46760\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46762,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46760\/revisions\/46762"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/46761"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46760"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46760"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46760"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}