{"id":43565,"date":"2026-02-13T10:33:40","date_gmt":"2026-02-13T13:33:40","guid":{"rendered":"http:\/\/eenergetica.com.ar\/?p=43565"},"modified":"2026-02-13T10:33:41","modified_gmt":"2026-02-13T13:33:41","slug":"cuatro-detenidos-y-nuevos-allanamientos-en-el-caso-sur-finanzas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/2026\/02\/13\/cuatro-detenidos-y-nuevos-allanamientos-en-el-caso-sur-finanzas\/","title":{"rendered":"Cuatro detenidos y nuevos allanamientos en el caso Sur Finanzas"},"content":{"rendered":"\n<p>&nbsp;Cuatro personas vinculadas a&nbsp;<strong>Sur Finanzas<\/strong>, la empresa perteneciente a&nbsp;<strong>Ariel Vallejo<\/strong>, fueron&nbsp;<strong>detenidas<\/strong>&nbsp;tras la orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiscal Cecilia Incardona, que investiga a la firma por presunto lavado de dinero, dispuso la realizaci\u00f3n de 14 allanamientos mediante los que se concretaron las capturas de la secretaria privada del titular,&nbsp;<strong>Daniela Eliana S\u00e1nchez<\/strong>; el oficial de Cumplimiento de Lavado de Activo,&nbsp;<strong>C\u00e9sar Zapaia<\/strong>;&nbsp;<strong>Juan Soler<\/strong>, empleado de la financiera y el jefe de choferes,&nbsp;<strong>Juan Soloaga,&nbsp;<\/strong>seg\u00fan inform\u00f3 el diario&nbsp;<em>Clar\u00edn.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan Armella, los sospechosos&nbsp;<strong>\u201chabr\u00edan tenido un alto grado de participaci\u00f3n en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder econ\u00f3mico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas\u201d<\/strong>, motivo por el que fueron arrestados debido a los riesgos procesales de fuga.<\/p>\n\n\n\n<p>Incardona cree que&nbsp;<strong>los cuatro detenidos habr\u00edan ocultado y eliminado pruebas fundamentales para el expediente<\/strong>, al tiempo que, de acuerdo al material analizado en los tel\u00e9fonos celulares incautados,&nbsp;<strong>se detectaron di\u00e1logos en los que se daban \u00f3rdenes con el objetivo de llevarse computadoras<\/strong>, para<strong>&nbsp;retirar dinero perteneciente a sucursales de la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>S\u00e1nchez<strong>&nbsp;le orden\u00f3 el pasado 1 de diciembre de 2025 a Micaela S\u00e1nchez que mande una persona para eliminar archivos de las im\u00e1genes captadas por las c\u00e1maras de seguridad y recaudar capital.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s,&nbsp;<strong>Zapaia exigi\u00f3 esconder los dispositivos antes de los procedimientos<\/strong>, mientras que&nbsp;<strong>Soler<\/strong>&nbsp;convers\u00f3 con Susana Hoffman, jefa de Recursos Humanos, a quien<strong>&nbsp;le impuso ingresar a los cajeros para desconectar los programas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En tanto,&nbsp;<strong>Soloaga se encarg\u00f3 de la log\u00edstica para trasladar una camioneta Toyota SW4 a un lugar denominado \u201ccovacha de civil\u201d, donde se sacaban los ploteos y las pinturas.<\/strong>__IP__<\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, los investigadores llevan a cabo distintas diligencias en 17 clubes, entre los que se destacan Racing, San Lorenzo, Independiente, Barracas Central y Banfield.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/noticiasargentinas.com\/-agenciana_t6916e70a4551e78eb9423f59\">#AgenciaNA<\/a>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;Cuatro personas vinculadas a&nbsp;Sur Finanzas, la empresa perteneciente a&nbsp;Ariel Vallejo, fueron&nbsp;detenidas&nbsp;tras la orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. La fiscal Cecilia Incardona, que investiga a la&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":43566,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-43565","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43565"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43565\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43567,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43565\/revisions\/43567"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/43566"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43565"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43565"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}