{"id":34399,"date":"2024-10-24T13:37:29","date_gmt":"2024-10-24T16:37:29","guid":{"rendered":"http:\/\/eenergetica.com.ar\/?p=34399"},"modified":"2024-10-24T13:37:29","modified_gmt":"2024-10-24T16:37:29","slug":"la-argentina-no-estara-en-la-lista-gris-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/2024\/10\/24\/la-argentina-no-estara-en-la-lista-gris-del-gafi\/","title":{"rendered":"La Argentina no estar\u00e1 en la lista gris del GAFI"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de&nbsp;la Rep\u00fablica Argentina<\/strong>, por lo que el pa\u00eds<strong>&nbsp;no ingresar\u00e1 en la lista gris<\/strong>&nbsp;del organismo y evitar\u00e1 sanciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La aprobaci\u00f3n de dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollado en Par\u00eds, Francia, de la que participaron el ministro de Justicia,&nbsp;<strong>Mariano C\u00faneo Libarona<\/strong>; el secretario de Justicia,&nbsp;<strong>Sebasti\u00e1n Amerio<\/strong>; el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF),&nbsp;<strong>Ignacio Yacobucci;<\/strong>&nbsp;el presidente de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n,<strong>&nbsp;Mariano Borinsky, y Eugenio Curia,<\/strong>&nbsp;un diplom\u00e1tico de carrera que coordin\u00f3 el trabajo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n estuvo&nbsp;<strong>Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte<\/strong>, director ejecutivo de la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese marco, se debati\u00f3 y<strong>&nbsp;se aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua&nbsp;<\/strong>de nuestro pa\u00eds, por lo que la Argentina no ingresar\u00e1 a la lista gris, algo que hubiera provocado una sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201cGracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evit\u00f3 caer en la lista gris<\/strong>. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo\u201d, celebr\u00f3 C\u00faneo Libarona tras conocerse la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El informe aprobado es producto de un proceso de evaluaci\u00f3n llevado adelante por el Estado argentino a trav\u00e9s del Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y Lucha contra el Lavado de&nbsp;<br>Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, creado por decreto 331\/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de&nbsp;<br>distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n<p>En el informe el pa\u00eds se refiri\u00f3 a<strong>&nbsp;\u201cla efectividad, principalmente en materia de investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n del delito de lavado de activos&nbsp;<\/strong>(asociado al Resultado inmediato 7)<strong>&nbsp;y el recupero de activos de esos delitos&nbsp;<\/strong>(asociado al Resultado inmediato 8)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante las sesiones desarrolladas en Par\u00eds en los \u00faltimos d\u00edas, los argentinos participaron de los grupos de trabajo y de reuniones bilaterales, decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los pa\u00edses integrantes del GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p>Luego, en la reuni\u00f3n plenaria de este jueves se trat\u00f3 el informe final que obtuvo una mejora en la calificaci\u00f3n que se hab\u00eda propuesto para las cuestiones en materia de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de&nbsp;la Rep\u00fablica Argentina, por lo que el pa\u00eds&nbsp;no ingresar\u00e1 en la lista gris&nbsp;del organismo y evitar\u00e1 sanciones.&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":34400,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28,20],"tags":[],"class_list":["post-34399","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacada","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34399"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34399\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34401,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34399\/revisions\/34401"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34400"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}