La AFIP allan\u00f3 36 domicilios de contribuyentes identificados como “deudores relevantes” con escasos movimientos bancarios, que con la finalidad de evadir el pago de tributos desvi\u00f3 ingresos por $2.000 millones a trav\u00e9s de empresas fantasmas. <\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan explic\u00f3 el organismo, los titulares reales utilizaron distintas sociedades que se reemplazaban unas a otras, manteniendo los due\u00f1os ocultos el manejo de la explotaci\u00f3n comercial. <\/p>\n\n\n\n
Bajo la creaci\u00f3n de empresas “c\u00e1scaras” desarrollaban su actividad, generando deudas impositivas y previsionales para luego cambiar de raz\u00f3n social e interponiendo testaferros insolventes, traspasando la n\u00f3mina de trabajadores. <\/p>\n\n\n\n
La AFIP se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que como consecuencia de tareas investigativas llevadas a cabo por la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) se detect\u00f3 un grupo de empresas y profesionales que operaban en conjunto, cuya finalidad era ofrecer “terminales POS” y cuentas bancarias de titularidad de sociedades ap\u00f3crifas, que eran utilizadas por diferentes contribuyentes vinculados al rubro gastron\u00f3mico y de indumentaria. <\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de esta maniobra desviaron $2.000 millones que eran depositados en las cuentas bancarias de las usinas y
posteriormente utilizados para el pago a proveedores y los sueldos de los empleados, de acurdo con la informaci\u00f3n oficial.<\/p>\n\n\n\n
El ente recaudador realiz\u00f3 una denuncia penal que qued\u00f3 radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Econ\u00f3mico Nro.9, solicitando medidas de urgencia a fin de resguardar los intereses del Fisco. <\/p>\n\n\n\n
En el procedimiento, se secuestr\u00f3 dinero en efectivo por un valor de US$1 mill\u00f3n y gran cantidad de documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n en soporte digital de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n\n\n\n
foto y texto: NA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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