El Gobierno lanz\u00f3 nuevas medidas de control para evitar el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y justific\u00f3 esa decisi\u00f3n en “los sucesos ocurridos recientemente” en Israel. <\/p>\n\n\n\n
Por medio del decreto 496\/2024, publicado este jueves en el Bolet\u00edn Oficial, el Poder Ejecutivo estableci\u00f3 que los sujetos obligados deber\u00e1n considerar como “Operaci\u00f3n Sospechosa de Financiaci\u00f3n del Terrorismo” a las operaciones realizadas o tentadas en las que se constate alguna de las siguientes circunstancias:<\/p>\n\n\n\n
— Que los bienes u otros activos involucrados en la operaci\u00f3n sean propiedad directa o indirecta de una persona humana o jur\u00eddica o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n
— Que las personas humanas o jur\u00eddicas o entidades que lleven a cabo la operaci\u00f3n sean personas designadas por aquel Consejo.<\/p>\n\n\n\n
— Que el destinatario o beneficiario de la operaci\u00f3n sea una persona humana o jur\u00eddica o entidad tambi\u00e9n designada por Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, los sujetos obligados deber\u00e1n efectuar, sin demora e inaudita parte, el congelamiento de los bienes u otros activos involucrados en las operaciones cuando se verifique alguna de aquellas circunstancias, procediendo a congelar:<\/p>\n\n\n\n
— Todos los fondos y otros activos pertenecientes o controlados por la persona o entidad designada, y no solo los que puedan estar vinculados a un acto, plan o amenaza terrorista en particular.<\/p>\n\n\n\n
— Los bienes u otros activos pertenecientes o controlados total o conjuntamente, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas.<\/p>\n\n\n\n
— Los bienes u otros activos derivados o generados por bienes u otros activos pertenecientes o controlados directa o indirectamente por personas o entidades designadas.<\/p>\n\n\n\n
— Los bienes u otros activos de personas y entidades que act\u00faan en nombre o bajo la direcci\u00f3n de personas o entidades designadas.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se deber\u00e1 informar, inmediatamente, a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) la aplicaci\u00f3n de la medida de congelamiento y emitir, sin demora alguna, un “Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa de Financiaci\u00f3n del Terrorismo”, seg\u00fan el texto oficial. Luego, la UIF deber\u00e1 comunicar la medida al juez federal con competencia penal.<\/p>\n\n\n\n
Otro de los puntos del decreto es la ampliaci\u00f3n del alcance del Registro P\u00fablico de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) “para incluir personas o entidades que, a juicio fundado de los \u00f3rganos del Poder Ejecutivo Nacional, representen una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Naci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el Ministerio de Justicia fue facultado a dictar las normas complementarias, operativas y procedimentales que resulten necesarias para la aplicaci\u00f3n de estas medidas.<\/p>\n\n\n\n
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo consider\u00f3 que “los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y a la estabilidad internacional”.<\/p>\n\n\n\n
foto y texto: NA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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