{"id":17395,"date":"2022-11-07T08:46:30","date_gmt":"2022-11-07T11:46:30","guid":{"rendered":"http:\/\/eenergetica.com.ar\/?p=17395"},"modified":"2022-11-07T08:46:30","modified_gmt":"2022-11-07T11:46:30","slug":"el-bcra-ya-aplico-multas-por-mas-de-2-200-millones-por-infracciones-en-el-mercado-cambiario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eenergetica.com.ar\/index.php\/2022\/11\/07\/el-bcra-ya-aplico-multas-por-mas-de-2-200-millones-por-infracciones-en-el-mercado-cambiario\/","title":{"rendered":"EL BCRA YA APLIC\u00d3 MULTAS POR M\u00c1S DE $ 2.200 MILLONES POR INFRACCIONES EN EL MERCADO CAMBIARIO"},"content":{"rendered":"\n

En el marco de los controles destinados a cuidar las reservas, el Banco Central anunci\u00f3 que ya aplic\u00f3 multas por m\u00e1s de $ 2.200 millones por infracciones en el mercado de cambios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

   Desde diciembre de 2019 se resolvieron 59 sumarios, de los que derivaron 296 sanciones de multa por un total de $ 2.262.183.986, 61 sanciones de inhabilitaci\u00f3n de desempe\u00f1o en actividades reguladas, 8 apercibimientos y 18 llamados de atenci\u00f3n. Se encuentran en tr\u00e1mite otros 40 sumarios financieros.<\/p>\n\n\n\n

   La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) impuls\u00f3 acciones de control y fiscalizaci\u00f3n sobre el cumplimiento de las normas establecidas a partir de 2019 con la implementaci\u00f3n del nuevo r\u00e9gimen de cambios.<\/p>\n\n\n\n

   Esas inspecciones estuvieron a cargo de la Subgerencia General de Cumplimiento y Control, a trav\u00e9s de las gerencias principales de Control y de Asuntos Contenciosos.<\/p>\n\n\n\n

   La Gerencia Principal de Control llev\u00f3 adelante la fiscalizaci\u00f3n de Comercio Exterior y realiz\u00f3 las siguientes acciones:<\/p>\n\n\n\n

– Exportaci\u00f3n de bienes: 443 inspecciones sobre operaciones de exportaci\u00f3n por un monto de US$ 15.895.298.860 y 77 medidas precautorias por un pendiente de US$ 1.361.972.537, que prohibieron la realizaci\u00f3n de nuevas exportaciones y el acceso al mercado de cambios para importar.<\/p>\n\n\n\n

   – Importaci\u00f3n de bienes: 222 inspecciones sobre operaciones por una suma sujeta a fiscalizaci\u00f3n de US$ 1.598.154.525 y 35 medidas precautorias por mercader\u00edas pendientes de nacionalizar por un valor de US$ 141.176.039. En ejercicio de la ley penal cambiaria, se prohibi\u00f3 la realizaci\u00f3n de nuevas importaciones y el acceso al mercado de cambios.<\/p>\n\n\n\n

   – Servicios: 56 inspecciones por operaciones por una suma sujeta a fiscalizaci\u00f3n de US$ 457.070.347

Otros reg\u00edmenes cambiarios.

   Se desplegaron controles e inspecciones de las operaciones de compra de moneda extranjera y para la adquisici\u00f3n de t\u00edtulos p\u00fablicos liquidados en moneda extranjera y se logr\u00f3 la implementaci\u00f3n de controles inform\u00e1ticos preventivos, claves para evitar los eventos fraudulentos.<\/p>\n\n\n\n

   Adem\u00e1s, se efectuaron 25 inspecciones por operaciones por una suma sujeta a fiscalizaci\u00f3n de U$S 680.935.457 que detectaron inconsistencias por operaciones con t\u00edtulos valores.<\/p>\n\n\n\n

   En este marco, se llevaron a cabo 530 inspecciones sobre operaciones por una suma sujeta total de U$S 45.169.017 por adquisici\u00f3n de moneda extranjera en exceso a los l\u00edmites.<\/p>\n\n\n\n

   El BCRA inform\u00f3 que esas acciones derivaron en la suspensi\u00f3n para operar en el mercado de cambio a un total de 36.733 personas humanas, logr\u00e1ndose la devoluci\u00f3n de las divisas adquiridas en exceso por US$ 859.964.

Acciones contra el cambio marginal.

El Central indic\u00f3 tambi\u00e9n que se hicieron un total de 97 allanamientos a operadores de cambio marginales, secuestr\u00e1ndose documentaci\u00f3n probatoria, elementos inform\u00e1ticos y moneda nacional y extranjeras.<\/p>\n\n\n\n

   Los procedimientos se realizaron con intervenci\u00f3n de la justicia en las provincias de Buenos Aires, C\u00f3rdoba, Santa Fe, R\u00edo Negro, Mendoza, Jujuy, Salta y la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

   La Gerencia Principal de Asuntos Contenciosos, por su parte, se ocup\u00f3 de la instrucci\u00f3n de sumarios cambiarios y financieros.<\/p>\n\n\n\n

   Las actuaciones cambiarias una vez concluidas son giradas para el comienzo de sumarios penales, cuya tramitaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 a cargo del BCRA. En estos casos, la ley 19.359 establece que la sentencia debe ser impuesta por la justicia penal econ\u00f3mica de la capital o por los jueces federales en el interior del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

   Desde el inicio del nuevo r\u00e9gimen de cambios en septiembre de 2019 se abrieron 369 sumarios cambiarios por un monto de U$S 1.566.772.651.<\/p>\n\n\n\n

   De ese universo 185 sumarios (por un monto de U$S 1.045.298.362) ya fueron remitidos a la justicia para que se dicte sentencia y en otros 95 se dictaron medidas precautorias para hacer comparecer a los imputados al proceso, tal como la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.
   A la fecha existen 245 actuaciones pendientes de apertura del proceso sumarial por montos equivalentes U$S 807.158.029.
   El BCRA promovi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares respecto de los sumarios cambiarios para garantizar el pago de las multas, solicitando judicialmente embargos de bienes e inhibiciones sobre los imputados (personas jur\u00eddicas y humanas) en 22 sumarios.
   En tanto, la misma Gerencia de Asuntos Contenciosos, en base a la aplicaci\u00f3n del cumplimiento de la ley 21.256 (de entidades financieras) y la ley 18.924 (de casas y agencias de cambio), tramit\u00f3 sumarios de car\u00e1cter disciplinario para garantizar el cumplimiento de esas leyes y de la normativa dictada por el BCRA.
   De tal modo, se han efectuado acciones disciplinarias respecto de entidades reguladas en materia de sumarios financieros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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